欧洲刑警组织破获“哈瓦拉银行”网络,为犯罪分子兑换加密货币
欧洲当局捣毁了一个秘密银行网络,该网络利用从欧洲各地有组织犯罪集团窃取的加密货币,洗白了超过2300万美元(约合2100万欧元)的资金。当局表示,这些犯罪集团大多还参与了移民走私和毒品贩运。
欧盟执法合作局(欧洲刑警组织)在上周发布的一份报告中详细说明了在西班牙、奥地利和比利时的行动中逮捕了至少 17 名与洗钱和犯罪银行团伙有关的人员。
欧洲刑警组织报告称,该团伙的活动涉及“平行银行服务、非法哈瓦拉银行业务、现金收集、现金快递服务以及加密货币兑换现金”。
在欧盟考虑运用现行反洗钱法来追踪加密货币转移之际,警方实施了这些逮捕行动。
爱尔兰财政部长帕斯卡尔·多诺霍 (Paschal Donohoe) 表示,欧盟正在寻找方法,通过记录“资金发送者和接收者的数据”来实现这一目标,以便将其应用于“加密资产提供商”。
现代“哈瓦拉”系统
据报道,当局缴获了约 229,600 美元现金、204,960 美元加密货币、18 辆价值超过 232,000 美元的豪华汽车、10 处价值超过 280 万美元的房产、价值约 701,000 美元的高档雪茄,以及估计价值至少 259,000 美元的奢侈手袋。
欧洲刑警组织声称已资助三名西班牙调查员前往比利时和奥地利,另有两名欧洲刑警组织特工被派往“实地提供支持”。另外两名欧洲刑警组织特工被派往西班牙。
后来,在一月初的行动中被捕的嫌疑人中,有中国人和叙利亚人,据说他们的客户主要分布在中东和中国大陆。
据报道,犯罪分子主要通过两个派系进行活动:负责管理西班牙国内现金收集的中国公民;以及负责国际转账的阿拉伯公民,他们通过整合加密货币对传统的“哈瓦拉系统”进行现代化改造。
国际货币基金组织(IMF)高级经济学家穆罕默德·埃尔-科尔奇表示,哈瓦拉系统是一种非正式资金转移(IFT)系统,允许资金在不发生实际资金转移的情况下从一个人转移到另一个人。
埃尔-科尔奇解释说,在阿拉伯银行术语中,“Hawala”的意思是“转账”或“电汇”。提供此类服务的网络被非正式地称为“哈瓦拉汇款人”。
西班牙媒体《橄榄报》首先将该行动描述为“黑手党加密银行”,后来由于其与黑手党行动相似而采用这一标签。
Decrypt 联系了欧洲刑警组织,以确认涉及的具体加密货币以及涉及的方式。
编辑史黛西·艾略特.
(责任编辑:商业观察)
- ·币创网火币
- ·涨停揭秘 | 园林股份首板涨停,封板资金4161.65万元
- ·寒带具有什么什么现象-寒带的现象是什么
- ·万通智控:全球主要市场均设有生产基地,可有效抵御贸易争端风险
- ·差额纳税的一般纳税人可以抵扣进项吗
- ·“美债跌倒、黄金吃饱”! 连创新高的黄金究竟有何灵丹妙药?
- ·Virtuals的套利密码:如何用首发打出百倍收益?
- ·山东路桥收盘涨5.05%,主力资金净流入3675.64万元
- ·微软放大招,甩开OpenAI?打造自有AI帝国,企业客户买账了!
- ·植物照明概念31日主力净流出8.4亿元,万润科技、聚飞光电居前
- ·速览 zkTLS:安全传输信息,下一个 ZK 新叙事?
- ·梦网科技收盘涨0.09%,主力资金净流出2341.3万元
- ·etc实时行情-ETC实时行情美元
- ·meme币交易所下载安卓最新 meme币最新版手机app下载
- ·总公司和独立核算的分公司的资金往来怎么入账
- ·USDT交易平台iOS版v6.8.3下载-苹果下载USDT官方交易所2023
- ·绿色动力收盘跌1.53%,主力资金净流出2464.74万元
- ·网宿科技收盘涨3.88%,主力资金净流入9858.0万元
- ·芝麻交易所交易所专业版v6.7.9最新下载-易欧专业比特币交易软件6月下载
- ·南都电源收盘涨6.89%,主力资金净流入5111.56万元
- ·10月31日交银启衡混合C净值增长1.80%,近3个月累计上涨14.78%
- ·meme币官方appmeme币是干嘛的 meme币最新版下载链接打不开
- ·meme币官方appmeme币是干嘛的 meme币最新版下载链接打不开
- ·伤残津贴能领多久?我的伤残津贴可以领多久?
- ·通信服务行业31日主力净流出8.7亿元,会畅通讯、中国电信居前
- ·狗狗币价格今日行情-DOGE今天的市场行情
- · ok币
- · okcoin交易平台
- · 数字货币交易所
- · 数字货币交易app
- · 欧亿app官网正式版下载
- · 十大虚拟货币交易平台app
- · 欧易开户
- · 欧亿交易所怎么样。
- · 虚拟货币交易平台排名
- · 加密货币交易所
- ·什么是计划成本法
- ·中粮资本收盘涨4.52%,主力资金净流出5.21亿元
- ·筛微信号男女软件-微信号筛选男女
- ·社区团购概念31日主力净流出5.75亿元,永辉超市、双汇发展居前
- ·股票正t-股票正t和反t的区别
- ·吉林敖东收盘跌0.12%,主力资金净流出2812.36万元
- ·微策略轉移 4,922 顆比特幣,總價值約 2.94 億美金
- ·远达环保:股票交易异常波动,多因素引发风险提示
- ·OKX Chief Marketing Officer Haider: Unveiling the all-new upgrade of OKX Web3 wallet, which will bring infinite possibilities
- ·天晟新材收盘涨6.03%,主力资金净流入4715.5万元